“神秘老外”在中国圈大妈当女友 浙江男子帮其收诈骗款被起诉

2019-07-24 22:14 来源:搜狐新闻 编辑:admin

原标题:“神秘老外”在中国圈大妈当女友 浙江男子帮其收诈骗款被起诉

本文转载自微信公众号:钱江晚报(ID:qianjiangwanbao)

浙江金华周先生今年50多岁,做汽车用品外贸生意,为了多认识一些外国客商,他常常去某跨国网络交易平台联系客源。

2018年8月,一个“高大上”的客户主动找上门,对方说他叫詹姆斯,是在欧洲出生的美国人,做汽车用品采购生意,想跟周先生的生意做对接。

周某和詹姆斯的对话中透露出,银行对其钱款其实是有所怀疑的

天上掉下的无本买卖

詹姆斯告诉周先生,自己的女助手怀孕去了加拿大,未来需要一个中国代理。

不过,在成为代理前,詹姆斯还有一个小小的请求,他说,自己在国内的供应商有一些货款要打给他,需要周先生提供自己的账户帮他收款,之后购买比特币,再把比特币发送至指定的账户,每一次交易,周先生能获得5%的酬劳。

虽然觉得这生意不太对劲,但想想自己又不花成本,未来还能成为詹姆斯的中国代理,周先生拿着自己数十个账户,开始帮詹姆斯收款。

渐渐地,周先生发现自己提供收款的几十张银行卡,有十几张都被冻结了。

收货款,银行卡怎么会被冻结呢?

周先生虽然想到钱可能来路不正,却没有第一时间联系警方,而是自行搜索并向银行方询问原因,在没有得到确切答案,甚至有银行告诉他卡里的钱是诈骗所得后,他仍旧没有报警,而是在聊天软件上找到詹姆斯询问原因,那一头詹姆斯保证,钱是合法的,应该是个误会,银行卡不久就会解冻的。

于是,周先生又放心干起收款的工作,从2018年8月开始四五个月的时间,这些银行卡到账金额就有近70万元,周先生也从中拿到了数万好处费。

外籍男友的神秘快递

比起这边周先生收款收到手抽筋,另一边,十多位阿姨们,正在为他们新认识的外籍男友奔波劳碌。

芬姨(化名)就是其中一位,50多岁的芬姨,已经退休在家。

2018年11月,她沉寂许久的微信,突然亮了起来,有一个人,主动添加她为好友,看头像,还是个外国人。

她通过了对方的验证,对方发过来一条英文信息问好。

芬姨一惊,还真是个外国人啊。

芬姨并不懂英语,她和这个名叫艾德蒙斯的外国人聊天也全靠微信自带的翻译功能,虽然只是通过微信交流,但这个艾德蒙斯体贴又热情,很快占据了芬姨心灵。

不足一个月,他们确立了男女朋友关系,11月底,艾德蒙斯表示,自己要把自己的退休文件和全部家当,邮寄给芬姨,还发来了快递单号。

可过了几天,她没等到快递,微信上却又有一个自称香港快递公司的人加她好友,说要出9万元钱办理非检验证书,才能给快递放行。

在汇出2万元后,芬姨越想越不对劲,于是报警,至此案发。

提供账号收诈骗来的钱到底算不算犯罪?

钱走的是周先生的卡,后来还换成了比特币,一番调查下来,关于詹姆斯的线索却非常少,目前还在深挖中。

但是周先生的行为麻烦非常大。

警方从周先生的住所搜出56张银行卡和17个U盾。

对于自己的行为,周先生觉得自己只是提供账户,并不构成犯罪。

但在案件材料审核过程中,检察官却发现几大疑点,一是周某与詹姆斯的关系,没有合同之类的约束作为保障,双方也未见面,将如此大金额的货款交于周某,若周某将货款侵吞,几乎无法维权。

其二,周某提供几十张银行卡收款,远超正常标准。且周某在十几张银行卡被冻结后,明知可能是警方所为,却辩称经过搜索和咨询银行,询问詹姆斯后才没有起疑,但在其与詹姆斯的聊天记录中,检察官发现,周某曾明确提到银行告诉他,账户中的钱是诈骗所得。

作为一名外贸从业人员,对本案的种种疑点,更不能以“自己愚蠢”当做借口。

近日,婺城区人民检察院以涉嫌掩饰隐瞒所得罪,对犯罪嫌疑人周某提起公诉。

2019年7月17日,婺城区人民法院对该案做出判决,周某被判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币十万元。